주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)아이윈 본사 1층 대강당 (부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 27기(2025년1월1일～2025년12월31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 |
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| 2 | 이사 선임의 건 | 사외이사 이석재 재선임 |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건 | 보수한도 20억원 |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 2억원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석재 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | -現) 법무법인 부경 변호사 | - |