주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(한영재) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이수민) 제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학근) 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이종호) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영재 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)노루홀딩스 대표이사 |
| 이수민 | 1970-04 | 2 | 신규선임 | 현) (주)노루페인트 부총괄 현) (주)노루페인트 대표이사 |
| 김학근 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 현) (주)노루페인트 건축사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종호 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 현) 서울대 빅데이터 혁신대학 겸임 교수 | - |