주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임의 내용 : 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 당사는 상법 제 368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 20기(2025.01.01~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(한원석) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김종우) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김희경) |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한원석 | 1986-03 | 3 | 재선임 | 현) 농업회사법인(주)더기반 대표이사 현) (주)노루홀딩스 사장 현) (주)노루페인트 사장 |
| 김종우 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 현) (주)노루오토코팅 대표이사 현) (주)노루페인트 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희경 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 도영 대표변호사 | 현) 한전MCS(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정길 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)더네이쳐홀딩스 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||