정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 691,934 | - 매출액 | 771,052 | |
| - 부채총계 | 275,957 | - 영업이익 | 30,181 | ||
| - 자본금 | 10,232 | - 당기순이익 | 16,461 | ||
| - 자본총계 | 415,977 | *주당순이익(원) | 804 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 601,458 | - 매출액 | 656,917 | |
| - 부채총계 | 238,324 | - 영업이익 | 14,101 | ||
| - 자본금 | 10,232 | - 당기순이익 | 12,308 | ||
| - 자본총계 | 363,134 | *주당순이익(원) | 601 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,187,566,030 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | 3.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 809원, 별도기준 606원임. - 2025년 기말배당금은 2026년 4월 17일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 58.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(한원석) | 가결 | 56.0 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김종우) | 가결 | 57.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(김희경) | 가결 | 57.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 16.4 | 93.2 | 6.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.9 | 92.8 | 7.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인 의건 | 가결 | 55.1 | 94.8 | 5.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한원석 | 1986-03 | 3 | 재선임 | 현) 농업회사법인(주)더기반 대표이사 현) (주)노루홀딩스 사장 현) (주)노루페인트 사장 |
| 김종우 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 현) (주)노루오토코팅 대표이사 현) (주)노루페인트 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희경 | 1977-10 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 도영 대표변호사 | 현) 한전MCS(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정길 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)더네이쳐홀딩스 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||