주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처벨리ⅡB동 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호. 사내이사 배병주 선임의 건 - 제3-2호. 사내이사 우유택 재선임의 건 - 제3-3호. 기타비상무이사 정대화 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제25기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배병주 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 現 LG전자 생산기술원 로봇FA솔루션 담당 |
| 우유택 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 前 LG전자 - 前 LG Fuel Cell Systems Inc. / CFO - 現 로보스타 이사(’21.03 ~) / CFO |
| 정대화 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 現 LG전자 생산기술원 원장(사장) - 現 로보스타 기타비상무 이사(’21.03 ~) |