정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,016 | - 매출액 | 102,115 | |
| - 부채총계 | 25,858 | - 영업이익 | 1,901 | ||
| - 자본금 | 4,875 | - 당기순이익 | 2,203 | ||
| - 자본총계 | 90,158 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,931 | - 매출액 | 102,679 | |
| - 부채총계 | 25,981 | - 영업이익 | 1,136 | ||
| - 자본금 | 4,875 | - 당기순이익 | 693 | ||
| - 자본총계 | 89,950 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 배병주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-2호 의안 : 사내이사 우유택 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배병주 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | - 前 LG전자 생산기술원 로봇FA솔루션 담당 |
| 우유택 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | - 前 LG전자(주) - 前 LG Fuel Cell Systems Inc. / CFO - 現 로보스타 이사(’21.03 ~) / CFO |
| 정대화 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - 現 로보스타 기타비상무 이사(’21.03 ~) - 現 LG전자 생산기술원 원장/사장 |