주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임 - 기타비상무이사 선임 ○ 제3호 의안 : 감사 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제27기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 본 주주총회 소집결의 시점에서는 사외이사 후보자가 아직 확정되지 않았습니다. 향후 주주총회 소집공고 공시 이전에 후보자가 확정되는 경우, 관련 내용을 정정공시하여 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희구 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 現) LG전자㈜ 생산기술원/생산혁신센터장 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 로보스타 상근 감사 |