정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.2.13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 확정 및 보고사항 작성 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | ○ 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임 - 기타비상무이사 선임 ○ 제3호 의안 : 감사 중임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
○ 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임(최종석) - 기타비상무이사 선임(양희구) ○ 제3호 의안 : 감사 중임의 건(김명호) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억) ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억) |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 주주총회 소집결의 시점에서는 사외이사 후보자가 아직 확정되지 않았습니다. 향후 주주총회 소집공고 공시 이전에 후보자가 확정되는 경우, 관련 내용을 정정공시하여 할 예정입니다. | - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제27기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 선임의 건 | 최종석 |
| 2-2 | 기타비상무이사 선임의 건 | 양희구 |
| 3 | 감사 중임의 건 | 김명호 |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 10억 |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 1억 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희구 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 現) LG전자㈜ 생산기술원/생산혁신센터장 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종석 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 現) KIST AI 로봇연구소 휴머노이드로봇 연구단 책임연구원 現) 한국로봇학회 회장 前) KIST 로봇연구단 단장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명호 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 로보스타 상근 감사 |