주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 제3호 | 이사 선임의 건(사내이사 1인,사외이사 1인) | 제3-1호 의안: 사내이사 이창호 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 여인한 선임의 건 |
| 제4호 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창호 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜위버소프트 대표이사 - 현 ㈜메타에스앤씨 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여인한 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | - ㈜로앤컴퍼니 공동창업자/이사 - SK가스㈜ 비즈니스솔루션센터 매니저 - SK네트웍스㈜전략팀 PL - ㈜키인사이드CSO - 현 ㈜오렌지볼 사내이사 |
(주)오렌지볼 사내이사 |