주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신이피씨 천안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 20원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 사내이사 이수인 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 이선복 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 80.1 덕신상사 창업 80.1~09.12 (주)덕신이피씨 대표 19.7~現 재단법인 무봉(장학재단) 이사장 |
| 이수인 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | 83 중앙대학교 경영학과 졸업 83~02 LG산전 근무 12.01~17.01 (주)덕신이피씨 대표 24.09~現 (주)덕신이피씨 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선복 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 92.03~09.02 대전세무서 근무 09~11 농협중앙회 대전PB센터 세무팀장 근무 11.03~前 세무법인이우 대표세무사 |
- |