정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,704 | - 매출액 | 105,278 | |
| - 부채총계 | 78,205 | - 영업이익 | 1,327 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | 3,599 | ||
| - 자본총계 | 124,499 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,020 | - 매출액 | 106,459 | |
| - 부채총계 | 80,838 | - 영업이익 | -104 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | 1,403 | ||
| - 자본총계 | 125,182 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.9 | 95.1 | 4.9 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 유희성 선임의 건(재선임) | 가결 | 37.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 오종녕 선임의 건(신규선임) | 가결 | 37.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 장봉희 선임의 건(신규선임) | 가결 | 37.8 | 97.4 | 2.6 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건(신규선임) | 가결 | 12.6 | 98 | 2 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 97.2 | 2.8 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 | 가결 | 38.7 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희성 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 96.7~97.12 신성건설 98.03~02.03 동문건설 02.04~10.01 신창건설 10.02~현재 (주)덕신이피씨 |
| 오종녕 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 90.02 고려대 경영학과 91.03~22.01 산업은행 25.06~현재 (주) 덕신이피씨 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장봉희 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 89.02 충남대 법학과 00.01~21.03 금융감독원 24.01~현재 상호저축은행중앙회 서울시지부 상근감사 협의회 회장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마성한 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 06. 48회 사법시험 합격 07.02 고려대학교 법과대학 졸업 09.01~11.02 검찰청 공익법무관 13.02~21.05 금융감독원 25.03~현재 코넥스 상장공시위원회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17.부동산 시행 관리업 18.부동산 분양업 및 투자자문업 19.토목 공사업 20.건축 공사업 21.대지 조성사업 22.골프장 인허가에 관한 사업 23.체육시설업 및 운영업(골프장업, 골프연습장업,스키장업,종합체육시설,설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁 관리업) 24.관광숙박업 및 관광 이용시설업 25.연수원, 회의장 개발업 26.각종 휴양시설의 개발업 27.대중음식점 운영업 |
천안 산업단지 조성 및 골프장 관련 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12.부동산 개발업 15.골프장 운영업 |
12.부동산개발 및 공급업 15.골프장 개발 및 운영업 |
천안 산업단지 조성 및 골프장 관련 목적사업추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |