주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 - 임원 선임에 관한 사항(사외이사 3명) 최현묵 사외이사(분리선출), 윤성태 사외이사(분리선출), 임채주 사외이사 - 감사위원 선임에 관한 사항(감사위원 2명) 최현묵 감사위원(분리선출), 윤성태 감사위원(분리선출) |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제 2-1호 의안 : 상법개정에 따른 정관 변경의 건 제 2-2호 의안 : 그 외의 정관 조문 정비의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 제정의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) | 제 4-1호 의안 : 최현묵 사외이사 재선임의 건 제 4-2호 의안 : 윤성태 사외이사 재선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 임채주 사외이사 신규 선임의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현묵 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 前(주)디에치글로벌 전략기획실 前한국성장금융 수석전문위원 前한국산업은행 |
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| 윤성태 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現법무법인 민 고문 前경인교통방송 사장 前인천청 경무과장 前경기청 광주경찰서장 |
- |
| 임채주 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現이글스시큐리티(주) 고문 前서울경찰청 총경 前대법원장 경호대장 前서울경찰청 감사실장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현묵 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前(주)디에치글로벌 전략기획실 前한국성장금융 수석전문위원 前한국산업은행 |
| 윤성태 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現법무법인 민 고문 前경인교통방송 사장 前인천청 경무과장 前경기청 광주경찰서장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||