주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로5길 46 제이스텍 마곡연구소 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 ① 영업보고 및 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명 변경 등) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 장웅상 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2 | 재선임 | 동명중공업 대우조선공업 가람하이드로텍 現 제이스텍 대표이사 회장 |
| 권영찬 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 삼성전자 법인장 삼성디스플레이 부사장 現 제이스텍 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장웅상 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | 코닝정밀소재 신사업추진팀 범한정수 사장 現 트리오도스 대표이사 |
재단법인 한국문화협회 이사 트리오도스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 로보틱스 자동화 설비 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 13. 자율이송로봇 및 물류 자동화 시스템의 개발, 공급 및 서비스업 |
회사의 사업 영역 확대 및 중장기 경영전략을 반영하기 위해 사업의 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||