정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,635 | - 매출액 | 28,687 | |
| - 부채총계 | 40,169 | - 영업이익 | -21,743 | ||
| - 자본금 | 8,738 | - 당기순이익 | -26,772 | ||
| - 자본총계 | 136,466 | *주당순이익(원) | -1,543 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,178 | - 매출액 | 30,661 | |
| - 부채총계 | 42,025 | - 영업이익 | -23,666 | ||
| - 자본금 | 8,738 | - 당기순이익 | -25,387 | ||
| - 자본총계 | 135,152 | *주당순이익(원) | -1,428 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 867,510,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 등) ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 장웅상 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 99.9 | 0.1 | - 현금배당 예정금액: 1주당 50원 |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사명 변경 등) | 가결 | 52.2 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 정재송 선임의 건 | 가결 | 52.2 | 99.9 | 0.1 | 재선임 |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 권영찬 선임의 건 | 가결 | 52.2 | 99.9 | 0.1 | 재선임 |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 장웅상 선임의 건 | 가결 | 52.2 | 100 | 0 | 신규 선임 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 100 | 0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재송 | 1958-05 | 2년 | 재선임 | 동명중공업 대우조선공업 가람하이드로텍 (現)제이스텍 대표이사 회장 |
| 권영찬 | 1964-08 | 2년 | 재선임 | 삼성전자 법인장 삼성디스플레이 부사장 KAIST대학원 MBA (現)제이스텍 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장웅상 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | 코닝정밀소재 신사업추진팀 범한정수 사장 (現)트리오도스 대표이사 |
재단법인 한국문화협회이사 트리오도스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 로보틱스 자동화 설비 및 시스템의 개발, 제조 및 판매업 13. 자율이송로봇 및 물류 자동화 시스템의 개발, 공급 및 서비스업 |
회사의 사업 영역 확대 및 중장기 경영전략을 반영하기 위해 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |