주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길27, 휴림로봇(주) 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 신두열 선임의 건 | 신규선임 |
| 3 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 개정 상법 등 반영을 위한 조항 변경 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신두열 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | 전)㈜뉴홀딩스 대표이사 전)(주)블루문 이사 전)엠에이 인베스트먼트 대표이사 |
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