주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69 에스엔케이폴리텍(주) 본점 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안 정관 일부 변경의 건이 주주총회에서 승인될 시, 당사 상호가 에스엔케이폴리텍(주)에서 에스앤케이글로벌(주)로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 사내의사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 강가희 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-2 | 사내이사 황승재 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-3 | 사내이사 김태헌 선임의 건 | 신규선임 |
| 3 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입(안) 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강가희 | 1990-05 | 3년 | 신규선임 | Amazon Web Services 現) 에스엔케이폴리텍(주) |
| 황승재 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 경영학과 졸업 ㈜한국의약연구소 CFO 現) 에스엔케이폴리텍(주) (겸임)(주)캐프 사내이사 |
| 김태헌 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 충남대학교 법학대학원 박사 SKF㈜ 現) (주)캐프 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 금속 제조업 2. 금속 단조 표면가공업 3. 비철금속 제조, 단조업 4. 비철금속 가공업 5. 자동차부품 제조업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |