주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6) 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가 감사보고 나 영업보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일부터 2024년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 감사 조문 정비의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이민형 후보 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김용하 후보 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 손경태 후보 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 차동호 후보 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 허범 후보 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2025년 03월 05일 이사회에서 결의된 사항에 따라 제26기 정기주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도 채택. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 대한잉크페인트제조㈜ 아이피케이㈜ 대한잉크화학㈜ 전무이사 ㈜노루로지넷 대표이사 現)에스엔케이폴리텍(주) 부회장 |
| 김용하 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성전기 (주)코아로직 現)에스엔케이폴리텍(주) Kunshan법인장 |
| 손경태 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 대한항공 KOREA HIGHTECH D PLUS 現)에스엔케이폴리텍(주) Shenzhen법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동호 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | CJ 제일제당 CJ GLS(주) CJ대한통운 現)용인대학교 특임교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허 범 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 제32회 사법연수원 수료 법무법인 동서남북 변호사 법무법인 혜민 변호사 법무법인 세기 변호사 現)법무법인 세기 변호사 |