주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피㈜천안공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 - 제1호 의안 : 제31기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 115원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 국명호 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국명호 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 경영학졸업 전)금강화섬㈜ 외 현)상신EDP㈜ 이사 |