주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피(주) 본사 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 기타 경영사항(자율공시)(정관 변경에 따른 배당기준일 안내) 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제34기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건/현금배당 지급의 건(보통주 1주 100원) | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 제3호의안 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자함 |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 사내이사 국명호 선임의 건 | 재선임 |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국명호 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 건국대학교 경영학과 졸업 전) 금강화섬(주) 외 현) 상신EDP(주) 이사 |