정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,980 | - 매출액 | 101,514 | |
| - 부채총계 | 124,361 | - 영업이익 | 4,696 | ||
| - 자본금 | 6,929 | - 당기순이익 | 14,039 | ||
| - 자본총계 | 123,619 | *주당순이익(원) | 1,053 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 335,767 | - 매출액 | 250,084 | |
| - 부채총계 | 175,671 | - 영업이익 | 8,655 | ||
| - 자본금 | 6,929 | - 당기순이익 | 2,012 | ||
| - 자본총계 | 160,096 | *주당순이익(원) | 478 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,332,821,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내 지급 예정 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-11 기타 경영사항(자율공시)(정관 변경에 따른 배당기준일 안내) 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제34기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건/현금배당 지급의 건(보통주 1주 100원) | 가결 | 37.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 37.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 국명호 선임의 건 | 가결 | 37.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국명호 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 경영학과 졸업 전) 금강화섬㈜ 외 현) 상신EDP㈜ 이사 |