정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 67기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,282 | - 매출액 | 69,638 | |
| - 부채총계 | 17,784 | - 영업이익 | 4,091 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 10,763 | ||
| - 자본총계 | 128,498 | *주당순이익(원) | 917 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,989 | - 매출액 | 72,692 | |
| - 부채총계 | 22,649 | - 영업이익 | 3,750 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 11,032 | ||
| - 자본총계 | 177,340 | *주당순이익(원) | 931 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,174,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 1명, 사외이사 신규선임 2명, 상근감사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제67기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) | 가결 | 49.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 | 가결 | 49.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 49.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 조문정비 | 가결 | 49.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 49.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박덕진 신규선임의 건 | 가결 | 49.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 49.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 조영환 신규선임의 건 | 가결 | 49.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 김홍 신규선임의 건 | 가결 | 49.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건 | 가결 | 2.5 | 77.3 | 22.7 | * 제5호 의안은 상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입한 경우 출석주주 과반 찬성으로 가결이 가능합니다. *3%룰 적용 |
| 5-1 | 보통결의 | 상근감사 노정채 재선임의 건 | 가결 | 2.5 | 77.3 | 22.7 | * 제5-1호 의안은 상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입한 경우 출석주주 과반 찬성으로 가결이 가능합니다. *3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.9 | 97.7 | 2.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.2 | 98.5 | 1.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕진 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現남화토건(주) 건축부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영환 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 前육군 공병부대 중대장 前전남지방노동위원(사용자) |
해당사항없음 |
| 김홍 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 前법무법인 세종 現법무법인(유) 율촌 |
해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노정채 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前남화토건(주)이사 現남화토건(주)상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||