주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로2길 22 (주)파트론 본사 2층 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 제23기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하고 시행하기로 결의하였으며, 전자투표와 관련한 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고를 통해 안내해드릴 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 감자결정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※1주당 예정배당금 310원) |
- |
| 2 | 자본금 감소(자기주식 소각)의 건 | - |
| 3 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명 |
| 4-1 | 사내이사 김종구 선임의 건 | 재선임 |
| 4-2 | 사내이사 김원근 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종구 | 1949-11 | 3 | 재선임 | - 1973년~1990년 : 삼성전자㈜ 비서실 기획팀(이사) - 1991년~2002년 : 삼성전기㈜ 전자소자사업본부장(부사장) - 2003년~현재 : 現 ㈜파트론 대표이사(회장) |
| 김원근 | 1979-01 | 3 | 재선임 | - 2003년~2013년 : 삼성전자㈜ LCD총괄 전략마케팅실(과장) - 2013년~현재 : 現 ㈜파트론 대표이사(사장) |