주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 티웨이항공 서울지점 항공훈련센터 1층 학과장 3 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2025년 1월 1일~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호의 변경 (제1조) 제2-2호 의안 : 발행예정주식의 총수 (제5조) 제2-3호 의안 : 전환사채의 발행 및 배정 (제12조) 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 및 배정 (제13조) 제2-5호 의안 : 이사의 수 (제29조) 제2-6호 의안 : 이사의 보선 (제32조) 제2-7호 의안 : 이사회의 구성과 소집 (제35조) 제2-8호 의안 : 위원회 (제38조) 제2-9호 의안 : 감사위원회의 구성 (제41조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안우진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종득 선임의 건 (분리선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안우진 | 1975-12 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 경영정보학 - 인하대학교 물류경영 석사 - 前) 대한항공 심사분석 및 영업기획 등 (2003~2015) - 前) 소노인터내셔널 세일즈마케팅 총괄임원 등 (2015~2025) - 現) 티웨이항공 사내이사, 부대표 (2025~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종득 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 지역개발학 - 前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990) - 前) 우리은행 자금시장그룹장 (2018~2020) - 前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023) - 現) Phnom Penh Commercial Bank 사외이사 (2024~) - 現) 한반도사랑나눔장학회 이사장 (2025~) - 現) 티웨이항공 사외이사, 감사위원 (2025~) |
Phnom Penh Commercial Bank (사외이사) *해외법인 한반도사랑나눔장학회 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종득 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 단국대학교 지역개발학 - 前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990) - 前) 우리은행 자금시장그룹장 (2018~2020) - 前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023) - 現) Phnom Penh Commercial Bank 사외이사 (2024~) - 現) 한반도사랑나눔장학회 이사장 (2025~) - 現) 티웨이항공 사외이사, 감사위원 (2025~) |