정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,872,310 | - 매출액 | 1,798,181 | |
| - 부채총계 | 1,820,282 | - 영업이익 | -265,468 | ||
| - 자본금 | 33,598 | - 당기순이익 | -338,260 | ||
| - 자본총계 | 52,028 | *주당순이익(원) | -1,434 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,866,239 | - 매출액 | 1,798,720 | |
| - 부채총계 | 1,824,902 | - 영업이익 | -269,235 | ||
| - 자본금 | 33,598 | - 당기순이익 | -341,825 | ||
| - 자본총계 | 41,337 | *주당순이익(원) | -1,449 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상호의 변경 (제1조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 발행예정주식의 총수 (제5조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 전환사채의 발행 및 배정 (제12조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 신주인수권부사채의 발행 및 배정 (제13조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 이사의 수 (제29조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 이사의 보선 (제32조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 이사회의 구성과 소집 (제35조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 위원회 (제38조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 감사위원회의 구성 (제41조) | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 안우진 선임의 건 | 가결 | 71.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종득 선임의 건 (분리선임) | 가결 | 25.1 | 93.9 | 6.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 가결 | 71.6 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안우진 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 건국대학교 경영정보학 인하대학교 물류경영 석사 前) 대한항공 심사분석 및 영업기획 등 (2003~2015) 前) 소노인터내셔널 세일즈마케팅 총괄임원 등 (2015~2025) 現) 티웨이항공 사내이사, 부대표 (2025~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종득 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 단국대학교 지역개발학 前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990) 前) 우리은행 자금시장그룹장 (2018~2020) 前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023) 現) Phnom Penh Commercial Bank 사외이사 (2024~) 現) 재단법인 한반도사랑나눔장학회 이사장 (2025~) 現) 티웨이항공 사외이사, 감사위원 (2025~) |
- Phnom Penh Commercial Bank (사외이사) - 재단법인 한반도사랑나눔장학회 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종득 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 지역개발학 前) 상업은행(現 우리은행) 입행 (1990) 前) 우리은행 자금시장그룹장 (2018~2020) 前) 우리종합금융 대표이사 (2020~2023) 現) Phnom Penh Commercial Bank 사외이사 (2024~) 現) 재단법인 한반도사랑나눔장학회 이사장 (2025~) 現) 티웨이항공 사외이사, 감사위원 (2025~) |