주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서) 승인의 건 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 액면병합 및 사업목적 추가 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 신해용 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인 | 사내이사 신해용 지분 제외 |
| 5 | 감사 보수한도 승인 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신해용 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 명지대학원 생화학 아주대경영대학원 경영일반 전)디에스피플러스 상무 전)삼우티씨씨 상무 전)나노캠텍 사외이사 현)나노캠텍 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 128. 디지털콘텐츠 제작 및 유통업 129. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통,서비스업 |
신규사업 영위를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |