정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-25 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 및 안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2026-11-12 | 2026-10-29 |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-02 | 2026-09-18 |
| 4. 이사회 결의일 | 2026-08-07 | 2026-08-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일 : 10월 28일(수) | 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일 : 10월 13일(화) |
| [주주총회 안건 세부내역] | * 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 |
* 제1호 의안 : 사내이사 한창영 선임의 건 * 제2호 의안 : 독립이사(사외이사) 정경인 선임의 건 |
| - 임시주주총회 개최 일시 변경 및 부의안건의 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 연구단지로55번길 33, 아미코젠 배지공장 7층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-18 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회 소집일 및 안건 변경의 건은 출석이사 6명 중 5명의 찬성으로 원안대로 가결되었으며, 사내이사 김준호는 배지 신사업의 중요성에 비추어 현재 논의된 이사 후보자들의 전문성 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다는 의견에 따라 본 안건에 반대하였습니다. - 본 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 2026년 10월 13일이며, 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | * 제1호 의안 : 사내이사 한창영 선임의 건 | - |
| 2 | * 제2호 의안 : 독립이사 정경인 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창영 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜아이헤드 대표 2025년 21대 더불어민주당 제21대 대통령 선거대책위원회 활동 (착한기업금융부본부장) ㈜튼튼마디 사장 한미헬스케어 건강기능식품 & 헬스케어 본부장 풀무원 SP Category Manager(두부 마케팅 총괄부장) EUPA Co, Ltd. 미국 채널 주재원 롯데웰푸드 마케팅 University of Illinois at Chicago, MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경인 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜메디네스트 공동대표이사 ㈜하늘마음바이오 경영총괄 사장 ㈜전략과실행 대표 ㈜한신코퍼레이션 대표이사 ㈜네오위즈 사업기획팀장 에스케이텔레콤㈜ 마케팅 전략본부 서울대학교 경영학과 졸업 |
現) ㈜메디네스트 공동대표이사 |