주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 연구단지로55번길 33, 아미코젠 배지공장 7층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 임시주주총회에 대한 부의안건 등 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. - 임시주주총회 소집통지(공고) 예정일은 8월 7일(금)이며, 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 임시주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | * 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3 | * 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 | - |