주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 G-Ballroom3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고 의결사항 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훤일 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 한국산업은행 조사부 법제조사팀장 前 경희대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 기술과 지식재산의 수집, 조사, 가치분석, 평가 및 제공업무 14. 기업 ESG 분석·평가, 경영컨설팅, 기업경영연구·진단, 학술연구용역 및 제공 업무 15. 신용정보법 및 다른 관련 법령에서 허용하는 겸영 및 부수업무 |
- 허가 받은 겸영(기술이전법에 따른 기술평가기관, 발명진흥법에 따른 발명의 분석·평가업무)업무 정의 - 허가받은 부수(ESG 분석·평가업무, 일반 기업정보의 분석 및 컨설팅 업무) 업무 정의 - 향후 허용되는 겸영 및 부수업무 포괄 적용 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 신용조회업 | 8. 기업정보, 개인신용정보 및 관련정보의 수집, 분석, 평가 및 제공 | - 신용정보법 개정에 따른 신용정보업 허가 내용 설명, 신용조회업 세분화에 따른 업무 재정의(이크레더블 허가 업무 : 개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업) | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |