주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 D-Ballroom1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의결사항 제 1 호 : 제26기 재무제표 승인 * 주당 예정배당금: 850원 제 2 호 : 정관 개정 제 3-1 호 : 사내이사 민영창 선임 제 3-2 호 : 기타비상무이사 박홍기 선임 제 3-3 호 : 기타비상무이사 조형곤 선임 제 3-4 호 : 사외이사 조성민 선임 제 3-5 호 : 사외이사 이정애 선임 제 4 호 : 이사 보수한도 승인 제 5 호 : 감사 보수한도 승인 보고사항 제 1 호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제 2 호 : 영업 보고 제 3 호 : 감사 보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 정관 제16조 제1항에 의거하여 제26기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영창 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 現 이크레더블 대표이사 前 한국기업평가 경영지원본부장 |
| 박홍기 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 現 한국기업평가 재무관리실장 前 안진회계법인 공인회계사 |
| 조형곤 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 現 한국기업평가 경영지원본부장 前 한국기업평가 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성민 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 現 대주회계법인 공인회계사 前 삼정회계법인 공인회계사 |
동일금속(사외이사) |
| 이정애 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 現 LG생활건강 고문 前 LG생활건강 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 녹색금융상품 관련 평가 및 자문 업무 | - 부수업무 반영 예정(녹색금융상품의 외부검토 수행 등)인 업무 정의 → '26년 2월 부수업무 신고 예정 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |