정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,382 | - 매출액 | 48,436 | |
| - 부채총계 | 9,067 | - 영업이익 | 14,939 | ||
| - 자본금 | 6,147 | - 당기순이익 | 20,292 | ||
| - 자본총계 | 41,315 | *주당순이익(원) | 1,685 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,708 | - 매출액 | 50,019 | |
| - 부채총계 | 9,988 | - 영업이익 | 15,581 | ||
| - 자본금 | 6,147 | - 당기순이익 | 12,878 | ||
| - 자본총계 | 42,720 | *주당순이익(원) | 1,069 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,237,060,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 민영창 사외이사 2인 조성민, 이정애 기타비상무이사 2인 조형곤, 박홍기 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①내부회계관리제도 운영실태 평가보고, ②영업 보고 ③감사 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-20 감사보고서 제출 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 주주총회소집결의 2025-12-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인 | 가결 | 76.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 개정 | 가결 | 67.9 | 88.7 | 11.3 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 민영창 선임 | 가결 | 76.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 박홍기 선임 | 가결 | 76.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 기타비상무이사 조형곤 선임 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사외이사 조성민 선임 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사외이사 이정애 선임 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 76.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인 | 가결 | 76.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영창 | 1964-05 | 3 | 재선임 | '12.07 ~ '15.11 대우증권 기획관리/경영지원본부장 '17.06 ~ '23.03 한국기업평가 경영지원본부장 '23.03 ~ 현재 이크레더블 대표이사 |
| 박홍기 | 1974-04 | 3 | 재선임 | '08.06 ~ '09.06 딜로이트안진회계법인 '09.06 ~ 현재한국기업평가 재무관리실장 |
| 조형곤 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | '15.05 ~ '23.01 한국기업평가 경영기획실장 '23.02 ~ 현재한국기업평가 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성민 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | '22.08 ~ 현재 대주회계법인 '25.03 ~ 현재 동일금속 사외이사 |
대주회계법인 회계사 동일금속 사외이사 |
| 이정애 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | '23.03 ~ '25.11 LG생활건강 대표이사 '25.11 ~ 현재 LG생활건강 고문 |
LG생활건강 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 녹색금융상품 관련 평가 및 자문 업무 | 신규사업 추가를 통한 회사 성장을 도모하기 위해 부수업무로 반영할 예정 * 업무정의 : 녹색금융상품 관련 외부검토업무 수행 등 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |