주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-12-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 8층 당사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제12기(FY2012) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 후보 박홍기 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박홍기 | 1974-04-08 | 3년 | 재선임 | 딜로이트 안진회계법인, Senior Deloitte & Touche LLC, Senior 한국기업평가, 총무회계실 실장 |
한국기업평가 총무회계실장 | 연세대학교 경영학과 |
대한민국 |