주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 8층 당사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고서 의결사항 제1호 의안 : 제13기(2012.10~2012.12) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 최강수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보자 박훤일 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최강수 | 1957-05-11 | 3년 | 신규선임 | 한국산업은행/ 한국기업평가 전무이사 |
한국기업평가 전무이사 | 숭전대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박훤일 | 1953-03-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국산업은행 국제금융부 뉴욕사무소 조사부 법제조사팀장 | 경희대학교 법학전문대학원 부교수/국제법무대학원 부원장/ 법무부.법원행정처.법제처.통일부.정보보호진흥원 자문교수 |
서울대 법학과/미국 텍사스주 서던 메쏘디스트 법과대학원 석사/경희대학교 대학원 법학박사 | 대한민국 |