주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 27 (구로동, 삼성IT밸리 8층, 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2013년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이진옥 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박홍기 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 강일진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 연해철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진옥 | 1962-08-04 | 3년 | 재선임 | 한국기업평가 경영관리본부장 | (주)이크레더블 대표이사 | 성균관대학교 경영학석사 | 대한민국 |
| 박홍기 | 1974-04-08 | 3년 | 재선임 | 딜로이트 안진회계법인 Senior Deloitte&Touch LLC Senior |
한국기업평가 총무회계실장 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 강일진 | 1963-07-10 | 3년 | 신규선임 | 한국기업평가 경영관리본부장 | 한국기업평가 경영관리본부장 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 연해철 | 1951-09-25 | 3년 | 재선임 | 금융감독원 조사2국장 삼성증권 상근감사위원 |
브레인투자자문 비상근감사 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |