주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 27 (구로동, 삼성IT밸리 8층 본사 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 결과 보고 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2014년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사(김문수) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문수 | 1967-07-08 | 3년 | 신규선임 | 한국기업평가 평가기획실장 한국자산평가 경영관리본부장 |
(주)이크레더블 경영관리본부장 | 서강대학교 대학원 경영학과 | 대한민국 |