주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 27 (구로동, 삼성IT밸리 8층 본사 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2016년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 상근이사 1명 : 이진옥 - 3-2호 비상근이사 1명 : 박홍기 - 3-3호 사외이사 1명 : 연해철 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진옥 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 現 이크레더블 대표이사 前 한국기업평가 경영관리본부장 前 한국생산성본부 수석연구원 |
| 박홍기 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 現 한국기업평가 재무관리실장 前 딜로이트 안진회계법인 Senior 前 Deloitte&Touch LLC Senior |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연해철 | 1951-09 | 3년 | 재선임 | 現 이크레더블 사외이사 現 브레인자산운용 감사 前 금융감독원 조사2국장 前 삼성증권 상근감사위원 |
브레인자산운용(주) (감사) |