주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 이크레더블 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2017년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 상근이사 1명 : 김문수 - 2-2호 비상근이사 1명 : 김기범 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 現 이크레더블 경영관리본부장 前 한국기업평가 평가기획실장 前 한국자산평가 경영관리본부장 서강대학교 대학원 경영학과 졸업 |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 現 한국기업평가 대표이사 前 KDB대우증권 대표이사 前 메리츠증권 대표이사 The Wharton School of the University of Pennsylvania |