주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 27 이크레더블 본사 세미나실 (구로동, 삼성IT밸리 8층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 : 박훤일 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훤일 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 한국산업은행 조사부 법제조사팀장 前 경희대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 |