주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 4층 비타민홀 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (가) 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안:사내이사 이정훈 선임의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 김호준 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 서성옥 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안:감사위원회 위원 김호준 선임의 건 제4-2호의안:감사위원회 위원 서성옥 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영민 선임의건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 | -서울반도체(주) 대표이사(現) -서울바이오시스(주) 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호준 | 1697-01 | 2 | 재선임 | -학교법인추계학원 비상근감사 -우리회계법인 경영관리본부장 -우리회계법인 대표이사(現) |
우리회계법인 대표이사 |
| 서성옥 | 1950-06 | 2 | 재선임 | -고려대학교 의과대학 학장/대학원장 -의료보험심사평가원 상근위원 -의료보험심사평가원 자문위원(現) -고려대 의과대학 명예교수(現) |
없음 |
| 김영민 | 1958-07 | 2 | 재선임 | -제23대 특허청장 -한국산업기술문화재단 이사장 -한국건설생활환경시험연구원 이사장(現) |
-한국건설생활환경시험연구원 이사장 (주)에니파이브 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호준 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -학교법인추계학원 비상근감사 -우리회계법인 경영관리본부장 -우리회계법인 대표이사(現) |
| 서성옥 | 1950-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 의과대학 학장/대학원장 -의료보험심사평가원 상근위원 -의료보험심사평가원 자문위원(現) -고려대 의과대학 명예교수(現) |
| 김영민 | 1958-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -제23대 특허청장 -한국산업기술문화재단 이사장 -한국건설생활환경시험연구원 이사장(現) |