주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 봉계농공길8 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사선임의 건(사외이사 정태효, 임기3년) | - |
| 3 | 감사선임의 건(감사 이진성, 임기 3년) | - |
| 4 | 정관 변경의 건 | 사업목적 추가 및 개정상법 반영 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태효 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 신라대학교 라이즈 사업단 특임교수 부산시 서구청 부구청장 부산시청 복지정책과 과장 |
신라대학교 특임교수 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진성 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 씨티은행 커머셜 NCA팀 팀장 씨티은행 영남기업금융센터 센터장 씨티은행 수원중앙지점 지점장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 피지컬 AI사업관련 연구개발업 24. 로봇 및 로봇부품 제조, 판매업 25. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업다각화에 따른 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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