정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 718,346 | - 매출액 | 757,310 | |
| - 부채총계 | 538,957 | - 영업이익 | 18,550 | ||
| - 자본금 | 19,444 | - 당기순이익 | -4,771 | ||
| - 자본총계 | 179,389 | *주당순이익(원) | -278 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,880 | - 매출액 | 406,814 | |
| - 부채총계 | 370,210 | - 영업이익 | 2,295 | ||
| - 자본금 | 19,444 | - 당기순이익 | -14,982 | ||
| - 자본총계 | 79,670 | *주당순이익(원) | -387 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (정태효) | 가결 | 33.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건(이진성) | 가결 | 9.8 | 95.5 | 4.5 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 33.5 | 99.0 | 1.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태효 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 신라대학교 라이즈 사업단 특임교수 부산시 서구청 부구청장 부산시청 복지정책과 과장 |
신라대학교 라이즈 사업단 특임교수 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진성 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 씨티은행 커머셜NCA팀 팀장 씨티은행 영남기업금융센터 센터장 씨티은행 수원중앙지점 지점장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 피지컬 AI 사업관련 연구개발업 24. 로봇 및 로봇부품 제조,판매업 25. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
연구개발업 및 관련 제조판매업 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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