주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 10길 5(양재동) KEC빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배 석홍 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김 수성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권 부섭 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최 승윤 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석홍 | 1961-02 | 1 | 신규선임 | - 現 한국전자홀딩스 고문 - 경동탱크터미널 CEO - KPX홀딩스 CIO (전무) - 동부건설 CIO (상무) - LG CNS 전략기획팀장 (부장) - 한양대학교 전자공학 학사 |
| 김수성 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | - 現 KEC 기술연구소장 (전무) - 파워마스터 반도체 CEO - 온세미 및 트리노 외 CTO - 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 |
| 권부섭 | 1970-05 | 1 | 신규선임 | - 現 KEC 운영본부장 (이사) 겸 KEC 구미사업장장 - KEC-W 법인장 - KEC 생기센타장 - 금오공과대학교 전자공학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승윤 | 1965-06 | 1 | 신규선임 | - LG전자 HE본부 상무 - LG전자 본사 HE구매실장 - LG전자 MC사업본부 구매담당/부품개발팀장 - LG전자 동경사무소 Sourcing & app-liance 팀장 - 인하대학교 전자공학 학사 |
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