주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 10길 5(양재동) KEC빌딩 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| 2 | 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01 ~ 2025.12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 3 | 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 | 2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 2-2호 의안 : 액면병합의 건 2-3호 의안 : 발행할 주식의 총수 변경의 건 |
| 4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 3-1호 의안 : 사내이사 배석홍 선임의건 3-2호 의안 : 사내이사 김수성 선임의건 3-3호 의안 : 사내이사 권부섭 선임의건 3-4호 의안 : 사외이사 최승윤 선임의건 3-5호 의안 : 사외이사 김 호 선임의건 |
| 5 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석홍 | 1961-02 | 1 | 재선임 | - 現 케이이씨 대표이사 - 경동탱크터미널 CEO - KPX홀딩스 CIO (전무) - 동부건설 CIO (상무) - LG CNS 전략기획팀장 (부장) - 한양대학교 전자공학 학사 |
| 김수성 | 1969-03 | 1 | 재선임 | - 現 KEC 기술연구소장 - 파워마스터 반도체 CEO - 온세미 및 트리노 외 CTO - 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 |
| 권부섭 | 1970-05 | 1 | 재선임 | - 現 KEC 운영본부장 겸 KEC 구미사업장장 - KEC-W 법인장 - KEC 생기센타장 - 금오공과대학교 전자공학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승윤 | 1965-06 | 1 | 재선임 | - LG전자 HE본부 상무 - LG전자 본사 HE구매실장 - LG전자 MC사업본부 구매담당/부품개발팀장 - LG전자 동경사무소 Sourcing & app-liance 팀장 - 인하대학교 전자공학 학사 |
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| 김호 | 1960-02 | 1 | 신규선임 | - 現 솔루엠 고문 - 덕일산업 사장 - 모베이스전자 대표이사 - 현대모비스 구매개발담당 상무 - 현대모비스 진천공장장 - 한양대학교 전자공학과 학사 |
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