정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 448,923 | - 매출액 | 229,617 | |
| - 부채총계 | 123,062 | - 영업이익 | -21,762 | ||
| - 자본금 | 100,382 | - 당기순이익 | -26,571 | ||
| - 자본총계 | 325,861 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 488,405 | - 매출액 | 219,394 | |
| - 부채총계 | 161,353 | - 영업이익 | -28,299 | ||
| - 자본금 | 100,382 | - 당기순이익 | -25,346 | ||
| - 자본총계 | 327,052 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -독립이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -액면병합의 건 |
가결 | 33.9 | 95.7 | 4.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -발행할 주식의 총수 변경의 건 |
가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 배석홍 선임의 건 |
가결 | 35.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 김수성 선임의 건 |
가결 | 35.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 권부섭 선임의 건 |
가결 | 35.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 최승윤 선임의 건 |
가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 김 호 선임의 건 |
가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석홍 | 1961-02 | 1 | 재선임 | - 1980~1987 한양대학교 전자공학 학사 - 1986~2002 LG CNS 전략기획팀장(부장) - 2003~2009 동부건설 CIO(상무) - 2009~2020 KPX홀딩스 CIO (전무) - 2020~2024 경동탱크터미녈 CEO - 2025~2025 한국전자홀딩스 고문 - 2025~현재 現 KEC 대표이사 |
| 김수성 | 1969-03 | 1 | 재선임 | - 2001~2005 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 - 1994~2023 페어차일드, 온세미 및 트리노 CTO - 2024~2024 파워마스터 반도체 CEO - 2024~현재 現 KEC 기술연구소장(전무) |
| 권부섭 | 1970-01 | 1 | 재선임 | - 1988~1995 금오공과대학교 고분자공학 학사 - 1995~2023 KEC 생기센타장 - 2023~2024 KEC-W 법인장 - 20024~현재 現 KEC 운영본부장 (이사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승윤 | 1965-06 | 1 | 재선임 | - 1984~1990 인하대학교 전자공학 학사 - 2000~2005 LG전자 동경사무소 Sourcing & appliance 팀장 - 2006~2012 LG전자 MC 사업본부 구매 담당/부품개발팀장 - 2013~2017 LG전자 본사 HE 구매실장 - 2018~2024 LG전자 HE본부 상무 - 2025~현재 現 KEC 사외이사 |
- |
| 김 호 | 1960-02 | 1 | 신규선임 | - 1979~1986 한양대학교 전자공학과 학사 - 2014~2016 현대모비스 진천공장장 - 2017~2019 현대모비스 구매개발담당 상무 - 2020~2021 모베이스전자 대표이사 - 2022~2024 덕일산업 사장 - 2024~현재 現 솔로엠 고문 |
- |