주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 최정용) ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박재항) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정용 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 고려대학교 경영대학원 (주)슈페리어인피니티 대표이사 (주)사이먼파트너스 대표이사(현) |
KPX케미칼(주) 사외이사(2026년 3월 20일 사임 예정) (주)사이먼파트너스 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재항 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 KPX케미칼㈜ 감사 KPX홀딩스㈜ 감사(현) |