정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,176,813 | - 매출액 | 1,163,726 | |
| - 부채총계 | 534,898 | - 영업이익 | 42,964 | ||
| - 자본금 | 21,123 | - 당기순이익 | 116,717 | ||
| - 자본총계 | 1,641,915 | *주당순이익(원) | 20,111 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 625,391 | - 매출액 | 100,960 | |
| - 부채총계 | 21,172 | - 영업이익 | 26,534 | ||
| - 자본금 | 21,123 | - 당기순이익 | 54,445 | ||
| - 자본총계 | 604,219 | *주당순이익(원) | 13,805 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,731,247,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 2항의 배당과 관련하여 2026년 2월 12일 이사회에서 기말배당금을 1주당 4,000원으로 결의 및 공시하였으나 금일 주주총회에서 1주당 4,250원으로 수정 결의함 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 80.0 | 95.8 | 4.2 | 수정동의안(1주당 배당금 4,250원) 가결로 인해 기존 원안(1주당 배당금 4,000원) 자동부결 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 80.8 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 80.7 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 29.9 | 74.4 | 25.6 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 77.6 | 95.8 | 4.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 80.6 | 96.6 | 3.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정용 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 고려대학교 경영대학원 ㈜슈페리어인피니티 대표이사 KPX케미칼㈜ 사외이사 ㈜사이먼파트너스 대표이사(현) |
㈜사이먼파트너스 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재항 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 KPX케미칼㈜ 감사 KPX홀딩스㈜ 감사(현) |