정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 259,752 | - 매출액 | 119,266 | |
| - 부채총계 | 13,217 | - 영업이익 | -3,706 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | -775 | ||
| - 자본총계 | 246,535 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,293 | - 매출액 | 96,094 | |
| - 부채총계 | 16,251 | - 영업이익 | -1,411 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 2,612 | ||
| - 자본총계 | 227,042 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,752,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-06-10 감사보고서 제출 2026-06-01 주주총회소집공고 2026-05-21 주주총회소집결의 2026-05-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제38기(2025.04.01~2026.03.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보자:윤현도) |
가결 | 68.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보자:마츠다 카즈시) |
가결 | 68.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보자:김병옥) |
가결 | 68.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (후보자:이인재) |
가결 | 17.5 | 97.3 | 2.7 | - 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.8 | 98.3 | 1.7 | - 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.3 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현도 | 1966-06 | 3 | 재선임 | -現)기신정기(주)대표이사 |
| 마츠다 카즈시 |
1966-11 | 3 | 신규선임 | -일본 후타바전자공업(주)정기사업센터사업기획부장 -現)일본 후타바전자공업(주)정기사업센터 차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병옥 | 1965-02 | 3 | 재선임 | -금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 -現)BOK법률사무소 대표변호사/공인회계사 |
주식회사 어트랙트 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인재 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국금형공업협동조합이사 -現)(주)진영마그네틱리서치 대표이사 |