주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기주식회사 신관 3층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항:감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -임원선임:사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안:제38기(2025.04.01~2026.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안:이사 선임의 건(3인) | 제2-1호:사내이사 선임의 건(후보자:윤현도) 제2-2호:사내이사 선임의 건(후보자:마츠다 카즈시) 제2-3호:사외이사 선임의 건(후보자:김병옥) |
| 3 | 제3호의안:감사 선임의 건(1인) | (후보자:이인재) |
| 4 | 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현도 | 1966-06 | 3 | 재선임 | -서강대학교 전자공학과 졸업 -서강대학교 대학원 전자공학 석사 -LG반도체(주) 제품개발팀 선임연구원 -現)기신정기(주) 대표이사 |
| 마츠다 카즈시 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | -토요대학 사회학부 졸업 -후타바전자공업(주) 정기사업센터 사업기획부장 -現)후타바전자공업(주) 정기사업센터차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병옥 | 1965-02 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영대학 졸업 -서울대학교 대학원 경영학 석사 -금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 -現)BOK법률사무소 대표변호사/공인회계사 |
주식회사 어트랙트 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인재 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -서강대학교 수학과 졸업 -서강대학교 대학원 수학석사 -前)금형공업협동조합이사 -現)(주)진영마그네틱리서치 대표이사 |