정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-21 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부 의안 및 이사·감사 선임 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ※ 세부내용 및 후보자 추후 확정 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 이정훈 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 고준 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 김성식 사내이사 선임의 건 제2-4호 : 한승백 사내이사 선임의 건 제2-5호 : 김용휘 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 이종우 감사 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 5층 (주)앤씨앤 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 공시는 2026년 9월 21일 공시한 주주총회소집결의와 관련하여 2026년 10월 15일 이사회에서 임시주주총회 세부 의안 및 이사·감사 후보자를 확정함에 따른 정정공시입니다. - 임시주주총회 개최일시, 장소 및 의결권행사기준일은 변경되지 않았습니다. - 정관 변경의 세부내용은 주주총회 소집공고의 정관 변경 전후 대비표를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 제3자배정 신주발행 한도 확대 및 전환사채·신주인수권부사채 발행한도 관련 부칙 신설 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 세부 의안 참조 |
| 2-1 | 사내이사 이정훈 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 고준 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 김성식 선임의 건 | - |
| 2-4 | 사내이사 한승백 선임의 건 | - |
| 2-5 | 사내이사 김용휘 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | 세부 의안 참조 |
| 3-1 | 감사 이종우 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | KAIST 산업공학 박사(수료) (주)엔씨소프트 경영기획팀장 마케팅엔지니어링코리아 대표 現 (주)비투엔 대표이사 |
| 고준 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | (주)페이큐브 부사장 ㈜더블미디어 이사 現 ㈜비투엔 사내이사 |
| 김성식 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜인플레이 이사 現 ㈜에스미디어솔류션 이사 |
| 한승백 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜알비로지스틱 대표이사 現 ㈜에스비에이치홀딩스 대표이사 |
| 김용휘 | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | ㈜디에이치엑스모션 이사 디에이치엑스㈜ 이사 現 스트레지 1호 조합 대표조합원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종우 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 대구지방법원 파산관재인 現 대구지방국세청 국세심사위원 現 한국장학재단 리스크관리위원회 위원 現 변호사 이종우 법률사무소 |