주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 제29기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) |
- |
| 2 | 정관 변경의 건 | 주식병합 내용 포함 |
| 3 | 주식병합 승인의 건 | 액면병합 500원 => 2,500원 |
| 4 | 이사선임의 건 | 제4-1호 의안 : 사내이사 최종현 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 現 (주)앤씨앤 대표이사 |