주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제26기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안 : 상법 개정 관련의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호의안 : 주주총회 소집지 및 개최 방식 관련의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호의안 : 기타 조문 정비의 건 | - |
| 3 | 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성규 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성규 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |